XX出版传媒股份有限公司关于选举XX为公司董事的公告.docx

XX出版传媒股份有限公司关于选举XX为公司董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。经XX出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人XX出版集团有限公司提名，第X届董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司于20X3年X月X日，召开第四X届董事会第X次（临时）会议，审议通过了关于提名XX为公司第X届董事会董事候选人的议案，同意XX为公司第四届董事会董事候选人，同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。任期自股东大会审议通过之日起至第X届董事会届满之日止。上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求,不存在公司法规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司独立董事已就提名XX为公司第X届董事会董事候选人发表独立意见，同意XX作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。XX简历：XXo特此公告。XX出版传媒股份有限公司董事会20X3年X月X日