股东会会议流程文件全资料总汇编.docx

本文梢就召开股东会相关资料文件资料逸行了汇总，包含三个资科文件：1、 股东大会的法律规定、会议流程及注急事项（比较具体）；2、 例子：某公司股东大会会议筹备流程；3、 例子：股东大会会议手册（会议指南）。资料文件i:股东会会议法律规定、流程及注意立项本流程以有限贵任公旬为例，般份可参照执行。一、*tJTS开的条件:公司法规定一人ERttW不近收本仔臆乐作出确定时.应当双1书面形式,并由A东生名后置*于公句。*m俣第一次股东会权由出我盘受的股本书4和主冷临时令4代表非常之一以上我决权的般东.三分之一以上的萱*,*不设曲攀余的公旬的M*规议者开尤时金u设*，Q9股本会令议由会召*.才*长主方：长木熊根行JIR位或*不及行职位约.由副»，长主方：JW»A长朱能履行取便典言不B行4位缈，由牛效以上*共同描*一名，主抄不枕*A会的股.东金会议由执行«*召集MjL抄位垂会通位。«告或才秋行-*LL行或衣不Jlt行召集股东会会IXIR贵的.由n*会或祈不设妆*住的公F的Jtt,*召集M主衿;Jft.«会或W*.*不召集g主扮的.代J（M口京之一以上表决权的股索可以白行召集扣*挣C公旬章程对股东会召开时间及次数有特珠商定的，以公司章程为准C二、istfli及SfcJt*项股东会提前通知的时间应依照公旬章程商定，下表以提前15B通知为例。（T为会议召开日，T/为会议召开前n日.T+n为会议召开后n日。）=XTWXKM*三HQ1M.4WXX<9MV*MMX(JTHVfUCMrn,*w/*)Tn收f坟议题收东会议M成苻令公旬法A公旬*租MX,都分议WiX*通廷A皮坯成报黄股东令*议通过后生敢，具体以公句*程为池。第三十七条fc东仔行慎下列职权：（一）确发公旬的经营方价和投置力*;（二）-*#又缄非由职工代.我扭任的萱*、Afr,确定关于萱立、M<rM勇*项；（三）*议批*董立会的报*；（ES）*议批;食通+返*总的川;（五）*议批;含公旬的午皮时务!算方*、决算方*；（六）*议批*公旬的利油才1、公旬股东令由全体股东JkaK,股东几公，的血高权力机构。2、股东令决议分为n通决议会抬殊决议。3、以下*项由殷东*以将通决议通过：（1） 0定公旬的经西方圻和投资力*;（2） 一*非由职工代我扭压的»*.M*,确定关于董*、MTrOHI劳*项：（3） *坟妣:*的报备；Ife方案触你扑兮狡方案；(4)中IXIttHUX*的报令；(七)对公句中加L6削*注(5)中IX批*公*?)的年度财务册资本作出决议；预算力案、决算方案:(八)对*行公句1*券作出决(6)中议Jttw公F的刊词方时议；方案g你扑号投方案:(九)对公旬合井、分立，解Hfc、(7)对1XfT公旬债奏作出决济算考充立公司形式作出决议；议；(8)就*定项般东膏报枢给(十)传改公F*«L;董金作出决议；(十一>公k*<坟穴的其他(9)尚其e企业投资值者为佗股权C人«供扭停r对加IMfr列*项股索以书4,以下*项由股求会以4臻*而形式全却哀示同危的.可以iXiMiX:不召开股,乐会0议.JL接TT出(1)修改公旬章AL;0定.并由全体JHt乐在确定贷(2)公旬增加J<J碱注册黄H文件上警名、M>冬：(3)公句合并、方立、解效或由于公司的第一大收东会召开之时.公*»«1仆出*wv*者Jtjt公*3形式C句媒册文更金记已经履行，应饯庶Ml,XMIL*m*股东令作出曲欣所列由传确定etx认办理处记时Jl否已及揖文丁了一份WDi,eta/SKv*、二、珠决议通it项.雷妙代表三T-Il议寓.wM用法Ir欢力的股事金决i,小大召开JimA4TXJUVQ*t=方之二及以上京决权的般东通TXiX案的收*毋议想与已1*文的决议容不应饮，MMMnMM3T4<lA5t0其他由佐通决议通5X项.次冲突O4UMU*JKMMM.质灶代心二分之一及以上表块权的股东通SXc金议厘如应包含*段时间.堆点,、召开股东会会坟.应通于股东会皮整年通少看开-加人员(自然人股东和处人股权代舍议书开十五日前餐如全休股(1)次定时会诙.；iA>我)、列席人员(事、M*.高管)、*；!s<,卷句*<«.另衣短定的公司的j*Ki书不临时会书*人、会议iX4*.注；<#女(具田或冷全体股本另有商定的除议的，皮&书开KS时会狭,以公旬才仪商定为)外。股东金会仪由萱金书叮理议般本代我瘪带本通位的公集，童*长主好；f长未蝶发出金坟*,以侵*故通垃的决仪贵JH文件登字JaT收位JC不及什职位的，由T-IO通加和i*M*。米效以上量F共JSl推*-石黄案普通*项需要MitMiX二分之一A书4和主冷我*权的股东通城，冶殊项需要怨工七开股JJf仪.区立于三分之二我决权的股.京通城.因BCet注X召开前十五(15)日通知总出麻股本会的股东代表的*权比金体般察。股东金应当对崎议Wo事唤的确定TF成金仪牝录，出注凡会供通知的线送人工不待令公席会诙的股东应,也在会诙田呆孙和公f*程Cl上登达C1、体ie可JML*加金仪的人数.我定合JKX-i迅的会仪定。空2、令坟空包具*投影功能以及值找的打EP未件。T-2，令人8L便示股瓶、>W.MW,离*会议的会*rv疥的时间、地点：2.确定出席会议的JR东，董,总，高首书人员;KMXR外堆般东、董工高*«!.1,给在外堆的微东，萱事，XVWX机，、遇店、支IR接坎R机（如需*）;2,确定在外姓的股东、»W.高*的行H.,井it亦做好相关接t»及后3»工作；格相关支配通知外观般累，e-w.X»n金议iff料文件贫抖¥*1、 制作会议PpT;2、 势*股东W册（加森）；2、若*苓事至、m、名牌。筹*以下令仅资料文件黄朴：金议通知：2.金仪仪*、附件骨科文忤费科；3、金仪议理.现则；4、登14；5、.-*；6、金仪浪仪（草摘）；7.金仪纪要（草稿）；8、公告（草稿.如需）。*饮芬*、*议直想前Ia试1、通知行政部采g水果、点.；2、碘取瓶*水:3、等*投基：Wc试会议立：说试文魂、廿响、投影仪、电子1*。T会芳E、*!x支配K亦F机接送参会人员（ioX-）1 .打开空Ul,营响、投*伏，电于牌；2 .携放打会议贷料文件资JM,X,水果、水«,3 .支Ie与会人员座次.排放名棒女抖文件资科芬*令前贵料文件资科势*PPT、通知、议程、表决事、决议、纪蟹的理ftJTlj般*列1%认，杖对*股东代码卡；2、授权善It的."妆对3"执照夏SP件.彼柩委托Y、法人代JBt证明书、股表卡年次科文*黄柱。统计勇金般末人数及般份数献专议开始前妹计E行般末人效、若股效、抄股比例等井提文给立狂人JT*分发*决*:f*a决*发华参会股东圮姜纪Xm赛发古事旅收取泉夫索计累.M累、1计祟效注凡股赛笠R人数和我决j!Ma忌股毋败;C香独苻股东会全坟由股东体质出贷比伺竹使友决权；Ta是.公句*«1%无观定的除外C取h决议、纪要雁W议决坟、W般东成出对所议立项的确定作成*诙3日录.出席母坟的股本应当在*议记呆上妾名主势人宣t#决议扑W>4k<悬否*鼻U股东会5<W方式和*央程序.除本法有现*的外，由公旬*程现定。股索及股末代4在-*<,纪头上餐事认具松*宇资科文件.看是否存在漏若对上延般东以书三F彩火生邮表示同怎的,可以不召开股东会金坟.AM-TFdiMlX,外由仝体般京在卒I发抄科文件上若名、JfO会场清理MFT*&电子黄料文件*T令后*项1,将会权决议It文文更绛记（如需）城14交40关呻门方格；2,AlfT公*（如穷1）o-T+2-frix¾rM文件贤HM三4*会议袋料文件资料杏包括：1 ,*侬.中批单；通知；Wk三J>域达M认秋次灰；2 .会议通知；3 .*iXiX案，WtrMff*4文件贵柱；4 .参到泉；5,哀决*;泰决航计表；6. *议决议；7. 金仪足;8. M方资格,赞贤的相关设*文件贤料（、小业执照Jl中件、股东卡生印件以及处人代我证明书）9、授权妾挺贵*4文件贵料（复印件.找权委托书，如*）。T+决议执行桃况以坛1.制作会议决议项执廿秋次记录我;2、将会议决议i达借桐关执行部门、执H人，升由其在决议*项执行抗况记录我上当收。1.瓜却决坟执行也从；2、记录浪议执行结果。史*4的处J*:1、股东委托授权无效、股东临时缺席致使不满怠召开螯事会条件的，可参考公司幸程商定查找其他会议召开方式（接入、直接书面决议等）；2会议过程中发觉议案容违及法律、行政法规或者公司幸程的，该议案应废止；3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仪餐享未JL公章，应在会议终止后3日尽快履行医章爸署Q*丸*：公司法第22条携定：1. 公司股东会或者股东大会、量垂会的决议容违及法律、行政法规的无效。2. 股东会或者股东大会、量事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司童程，或者决议容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日，请求人民法院城学。3. 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。4. 公司依据股东会或者股东大会、爱事会决议已办理变更*记的，人民法院宣告该决议无故或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更叠记。公司法第16条规定：1. 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由受事会或者股东会、股东大