股权激励知识全套.docx

股权激励知识全套一.股权核心要素1、股东的选择，因其关系仅次于夫妻关系；所以股东要考虑本身的权益，选择价值观相同的合伙人。2、主股与间股：初始注册的成为主股；有限责任公司入股的为间接股东。股权是一种机制，是对狼的激励不是羊，所以股权改革和激励，不应着眼于过去的业绩和贡献，而是未来。3、选择股权激励对象，与企业价值观相同，有共同的追求。4、通过股权激励，解放老板二、股权相关名词1.期权：公司出台了一个制度，前期有分红权，后期变成了注册股。好处：不用出钱拿到分红，离职时有补偿。2、虚拟股：虚拟股不转成注册股，离职时无补偿。3、注册股：工商局登记备案，有市值。4、小湿股：出钱购买，退出退股，按照当时价值购买，退出时不会涨钱。主要目的是分红。随岗位变动而变动。总股本有限。5、大湿股：注册股，简接注册股东。离开时退出，有市值，与核心股东签订协议。6、干股：虚拟股、小湿股都是干股。可转化为注册股，需要考核。7、市值利润*市盈利率永续经营法，规则清晰、刚性需求。利润*每年比例资产加利润法，重型投资企业，工业企业流量法，流量-利润-市值-上市8、资本公积企业市值超出企业注册资金时，外部投资进入，溢出注册资金的部分为资本公积。三、股权激励之赠+购法1.关键要素：总部、市值、注册资本、定价先算市值，后算出1%的价格，增购比例，自上而下股权激励。2、举例：市值5亿1%激励，500万赠:购=5:5赠250万+购250万钱:贷=4:6出钱100万，货款150万。3、各类型人员适用的股权激励方法投资圈-原始股东战略圈-赠+购法决策圈-购+贷法产品圈-期权法、对赌法全员执行圈-小湿股或干股法运营权-期权法4、流程A准备股改文件：6-7个B与员工谈判，给出股改方案C成立合伙公司，成立后大家交钱，审计，工商局D赠与价值不在账上显示，E入股母公司：贷款协议、GP行为人一致书、退股协议退股：不退股的公司转让，现有定价，入股定位。提留发展备用金奖励股权，要有明确规定时间长的股权，无出资，补偿。F配套考核四、股权激励之购买法与对赌法出钱、融资1.股权规划，原始股东50%,融资20%,30%多次多轮给到员工期权、赠+购、货+购、对赌2、购买:A公司直接贷款给员工，利息不高于商业贷款利息，首付不低于30%B成立贷款公司C团队-合伙公司、借贷机构-集团公司股权3、购买法优缺点盘活资金、吸引人才、扩张适合增长率高的企业、合规性差、变更问题4、对赌法希望都赢目标：利润型：成熟企业流量型：互联网公司市值型：关注下一轮融资或企业上市指标：业绩增长率管理满意度绩效考核业绩、利润、流量、市值：会变量对赌成功后，财务通道企业计算利润，上交所得税后现金分红财务对个人审计个人资金入持股平台通过持投平台投入到母公司，个人成为间接股东5、多级对赌与项目团队对赌，公司全额出资，项目团获得队分红一级对赌，对赌成功后，项目可升级为事业部二级对赌，事业部注册单独小公司，期权转化为注册股三级对赌，针对成立的子公司，由母公司与项目团队进行对赌，母公司不再控股而参股五.股权激励之病毒式扩张法非上市型公司4.2 节奏，规避问题发生，处理问题的能力；扩张需要系统支撑,A夯实产品；B完善营销流程C设计好机制系统D做透人才体系，培养结构化人才扩张由干部扩张，不应由老板4.3 扩张机制公司-A一代-B二代0-2年，期权，分红2-5年，期权，有补偿5年以上，注册股，有补偿条件：有钱、培养了干部、规划六、股权激励之系数法1.说明总股本：有多少股。看市值；看注册资本确定总股本。股本单价：一个股的市场价格、资产价、利润价。2、影响因素：岗位价值量、岗位系数、考核、知识、工作年限3、加权系数4、步骤A岗位类型系数：平路1,下山型Ll,上山型1.2,顶级技术专家L3B资格、价值量评估C计算出股权系数D确定公司部股本与与股权激励比例，计算出用于激励的股本总数E计算所有资格人员，股权系数之和F计算每个人所持有的股权数G开展股权激励，签订相关法律文件